La Cámara Federal de Casación Penal confirmó embargos por 303.000 millones de pesos en la causa que investiga a BNP Paribas y rechazó el pedido de sobreseimiento y cierre del expediente.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este martes los embargos por 303.000 millones de pesos dispuestos en la causa que investiga al banco BNP Paribas por presunto lavado de activos. Además, rechazó el pedido de la defensa de cerrar el expediente y sobreseer a los imputados.
La decisión fue adoptada por la Sala I del tribunal, que confirmó la resolución del juez federal Sebastián Casanello, quien había dictado los embargos sobre bienes de la entidad financiera y de los imputados.
La causa se originó a partir de una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF) que apuntaba a operaciones sospechosas de lavado de activos. En ese marco, el juez Casanello procesó a los directivos del banco y trabó embargos por el monto mencionado.
La defensa de BNP Paribas había solicitado el sobreseimiento y la clausura de la investigación, argumentando falta de mérito. Sin embargo, la Cámara de Casación rechazó ese planteo y confirmó los embargos.
Con esta decisión, la causa continúa abierta y los imputados seguirán sujetos a proceso. El monto de los embargos equivale a aproximadamente 303.000 millones de pesos.