Una pesquisa iniciada por la presunta venta de ropa de lujo falsificada en Miami derivó en el arresto de tres personas acusadas de comercializar testosterona sin receta y de realizar 171 transferencias por USD 815.000 a entidades bancarias de Estambul.
Una investigación iniciada por la presunta venta de ropa de lujo falsificada en Miami derivó en el arresto de tres personas y en la revisión de 171 transferencias por USD 815.000 a entidades bancarias de Estambul.
Los detenidos fueron identificados como Yeinys Rodriguez-Canizares, Roynel Matos y Yassel Darboys. Las autoridades los relacionan con la falsificación de la marca Amiri, la venta de testosterona cipionato y envíos de dinero a Turquía.
La operación reunió a la Policía de Miami, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade y Homeland Security Investigations, según informó NBC Miami.
Los documentos de arresto revisados por NBC Miami señalan que Matos realizó envíos internacionales desde 2022 por más de USD 815.000. Varios movimientos registraron cambios en el código que identifica el propósito de la transferencia: en lugar de figurar como “pago de factura”, aparecían descriptos como “regalo o donación”.
CiberCuba indicó que los investigadores contabilizaron 171 transferencias dirigidas a instituciones financieras de Estambul. La publicación situó las detenciones el 2 de septiembre y señaló que, al día siguiente, una jueza determinó que existía causa probable contra los imputados.
La causa se concentró en The Legend Gang Store, un comercio ubicado sobre la calle 7 del noroeste de Miami. El expediente vinculó el establecimiento con la venta de imitaciones y sustancias controladas.
Compras encubiertas de productos Amiri
La primera compra encubierta ocurrió en marzo. Un investigador adquirió prendas de Amiri por USD 970 a Matos, según informó el canal WSVN 7News. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y un representante de la marca revisaron luego la mercadería y determinaron que se trataba de artículos falsificados.
Un mes después, los agentes realizaron otra compra en el local. En esa oportunidad, pagaron USD 1.100 por calzado de Amiri a Matos y Rodriguez-Canizares. NBC Miami señaló que ese segundo lote también fue identificado como falsificado.
Amiri es una firma estadounidense de lujo cuyos productos originales tienen precios elevados, según CiberCuba.
Compras encubiertas de testosterona
En mayo, los investigadores coordinaron por teléfono una compra de testosterona cipionato con Matos. La transacción se completó en persona con Darboys y tuvo un valor de USD 300, según NBC Miami.
WSVN 7News informó que Rodriguez-Canizares recibió la sustancia de Darboys, concretó la venta y guardó el dinero en la caja registradora de The Legend Gang Store. Un laboratorio de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade confirmó que el producto era testosterona cipionato. Esta sustancia es un esteroide anabólico de Categoría III en Florida, cuya comercialización sin prescripción médica constituye un delito grave, según CiberCuba.
Los agentes realizaron una segunda compra encubierta en agosto, en la que adquirieron la misma sustancia por USD 540, de acuerdo con los datos difundidos por CiberCuba.
Cargos y fianzas
Matos, de 44 años, y Rodriguez-Canizares, de 33, están casados. Ambos afrontan acusaciones que incluyen lavado de dinero, asociación ilícita o crimen organizado, falsificación y venta o posesión de una sustancia controlada.
Darboys, de 40 años, fue acusado de asociación ilícita o crimen organizado y de venta o posesión de una sustancia controlada. La diferencia en la denominación de algunos cargos surge de los reportes difundidos por NBC Miami, WSVN 7News y CiberCuba.
Durante una audiencia de fianza, WSVN 7News informó que un juez halló causa probable contra Rodriguez-Canizares. La mujer recibió una fianza de USD 25.000, sujeta al requisito Nebbia. Matos obtuvo una fianza de USD 35.000 bajo la misma condición. CiberCuba explicó que el requisito Nebbia obliga a demostrar que los fondos destinados al pago de la fianza provienen de una fuente lícita.
CiberCuba también informó que Matos figura como propietario de varias clínicas de accidentes. Los investigadores vigilaron una de ellas, situada en Coral Way, aunque no observaron actividad durante varias horas.