El exfinancista condenado por lavado de dinero Leonardo Fariña fue detenido este miércoles por la tarde durante un procedimiento realizado por la Aduana y la Policía Federal en una «cueva» del barrio porteño de Belgrano, en donde se secuestraron cajas y valijas con $500 millones.
El operativo forma parte de los procedimientos de control de la comercialización de divisas que se vienen realizando en las últimas semanas.
Detuvieron a Leonardo Fariña en el allanamiento a una financiera en Belgranohttps://t.co/cN6vyvE8ch pic.twitter.com/uqmoLLpw3C
— Agencia Télam (@AgenciaTelam) November 15, 2023 Fuentes de la investigación señalaron que el allanamiento se realizaba en un departamento de Juramento 1475, a metros de Avenida del Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires, donde fue encontrado y detenido el exfinancista, sobre quien pesa una condena a 3 años y seis meses por el delito de lavado de dinero y que cumplía de manera condicional.
En el operativo, se hallaron cajas y valijas con cerca de $500 millones en la «cueva» que los investigadores aseguran era manejada por Fariña.
En el lugar del operativo, el comisario Alejandro Ñamandú explicó que «hace más de un mes que se venía trabajando» y precisó que «dos de las cinco personas estaban tratando de darse a la fuga».
Asimismo, confirmó que «Fariña estaba en el lugar, con tobillera electrónica» y precisó que «en principio lo que se está investigando es una infracción a la ley penal cambiaria».
Ñamandú reveló que «hay dólares y euros pero básicamente pesos» y adelantó que «los detenidos van a ser remitidos al departamento central de policía».
En los últimos días se realizaron allanamientos en domicilios del microcentro y el Barrio Norte de la ciudad de Buenos Aires que operarían como «cuevas», dentro de una causa que aún no se termina de esclarecer si podría tener vínculos con la que investiga al financista Ivo Rojnica, conocido como «El Croata».
Al respecto, la subdirectora de operaciones aduaneras metropolitanas,Roxana Ludovico, confirmó desde el lugar del allanamiento que se trata de «una causa que es un desprendimiento de la investigación que se venía haciendo del financista conocido como el Croata».
En aquella oportunidad los allanamientos se llevaron a cabo en Esmeralda 1080 y en la avenida Corrientes 345 y 456, informaron fuentes oficiales, que aseguraron que desde esos lugares «coordinaban la suba del dólar blue».
Ese procedimiento fue llevado adelante en forma conjunta por la PFA, la Dirección General de Aduanas-AFIP y el Banco Central.
La investigación está a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien ya investiga a Rojnica por manejar una «cueva» en el microcentro porteño, pero se había negado a detenerlo por no existir a su criterio riesgos procesales.